Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 640027 г. Курган, пр. Машиностроителей 22-а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4500000013

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» проводится внеочередное заочное голосование, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 12 декабря 2025 года.

2.4. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 22а.

2.5. дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования:

«12» декабря 2025 г.,

последним днем срока приема бюллетеней для голосования является «12» декабря 2025 г.

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

«17» ноября 2025 г. определено датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества 12 декабря 2025 года;

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества внеочередным заочным голосованием, могут ознакомиться в период с «20» ноября 2025 года по «11» декабря 2025 года по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей, 22а (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации (материалов).;

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные, номер и дата государственной регистрации: 1-01-00354-A от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HL4, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00354-А от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HM2, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR;

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения:

решение принято 6 ноября 2025 года Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт». Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6 от 7 ноября 2025 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директор ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» Д.В. Юдин

3.2. Дата: 07.11.2025